Решения общего собрания акционеров

Опубликовано: 23 апреля 2024 г.

Открытое акционерное общество «Борисовинтертранс» (далее– Общество), расположенное по адресу: Минская обл., г. Борисов, 105, доводит до Вашего сведения решения, принятые «29» марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год (докладчик – генеральный директор).
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год (докладчик – председатель НС).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2023 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии).
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер).
5. Использование чистой прибыли за 2023 год, начисление и порядок выплаты дивидендов. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2024 году (докладчик – главный бухгалтер).
6. Утверждение размера годовой суммы средств, направляемых на благотворительную деятельность и безвозмездную помощь (докладчик – председатель НС).
7. О принятии Положения о Наблюдательном Совете (докладчик председатель НС)
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель НС).
9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель НС).
10. О внесении изменений и дополнений в Устав и утверждение его в новой редакции.

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора (прилагается)
2. Утвердить основные направления на 2024 год. (прилагается)
3. Работу директора Общества в отчетном финансовом 2023г. признать удовлетворительной.

решение - принято

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета. (прилагается)
2. Работу наблюдательного совета в 2023г. признать удовлетворительной.

решение - принято

По третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г. (прилагается)
2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023г. (прилагается)
3. Работу ревизионной комиссии в 2023г. признать удовлетворительной.

решение - принято

По четвёртому вопросу повестки дня:

1.Утвердить годовой отчёт и баланс Общества за 2023г.

решение - принято

По пятому вопросу повестки дня:

Направления использования чистой прибыли в 2024г.

1. Резервный фонд – 90%
2. Дивиденды – 10%

Выплату дивидендов производить по результатам года.

решение - принято

По шестому вопросу повестки дня:

1.Установить для оказания благотворительной деятельности и безвозмездной помощи на 2023г. Сумму в размере до 10000 белорусских рублей.

решение – не принято

По седьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете в данной редакции (прилагается)

решение – не принято

По восьмому вопросу повестки дня:

1.Избрать наблюдательный совет – 7 человек (список прилагается)

решение - принято

2.Избрать в ревизионную комиссию - 3 человека (список прилагается)

решение - принято

По девятому вопросу повестки дня:

1.Установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей

- председателю НС – 6 БВ

- секретарю НС – 4 БВ

решение - принято

По десятому вопросу повестки дня:

1. Устав Общества оставить в старой редакции.

решение - принято

Наблюдательный совет Общества