Объявление о проведении годового общего собрания акционеров
Опубликовано: 18 февраля 2025 г.
Открытое акционерное общество «Борисовинтертранс» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Борисов, ул.Гагарина, 105 (административное здание, второй этаж, актовый зал), приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание акционеров) «21» марта 2025г. в 11-00 часов, которое созывается по:
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год (докладчик – генеральный директор).
- 2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год (докладчик – председатель НС).
- 3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2024 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии).
- 4. Утверждение годового отчета и баланса Общества (докладчик – главный бухгалтер).
- 5. Использование чистой прибыли за 2024 год, начисление и порядок выплаты дивидендов. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2025 году (докладчик – главный бухгалтер).
- 6. Утверждение размера годовой суммы средств, направляемых на благотворительную деятельность и безвозмездную помощь (докладчик – генеральный директор).
- 7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – генеральный директор).
- 8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель НС).
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2025г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 11 февраля 2025 г. № 10 (348)).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 21 марта 2025 г. с 10 ч.00 мин. до 10 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 01 марта 2025 г. с 09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (2 этаж, актовый зал) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:
повестка дня Собрания Общества;
информация о деятельности общества за отчетный период;
проект решения Собрания;
проект бухгалтерского баланса;
сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества